天威新材:关于修订公司章程的公告
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摘要:公告编号:2019-015 证券代码:839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券 珠海天威新材料股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对
公告编号:2019-015
证券代码:839210 证券简称:天威新材 主办券商:东莞证券
珠海天威新材料股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
(一)召开情况
珠海天威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月5日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了《关于
的议案》,并同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会表决。
(二)会议召开的合法、合规性
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规定。
二、修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第四十四条董事会认为需要召开临时股东 第四十四条董事会认为需要召开临时股东大大会的,将在作出董事会决议后的5日内发会的,将在作出董事会决议后的5日内发出召
出召开股东大会的通知。 开股东大会的通知。
独立董事有权向董事会提议召开临时股
东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的
提议,董事会应当根据法律、行政法规和本章
程的规定,在收到提议后10日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的,将在作
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出董事会决议后的5日内发出召开股东大会
的通知;董事会不同意召开临时股东大会的,
将说明理由并公告。
第五十一条公司召开股东大会,董事会、监 第五十一条公司召开股东大会,董事会、独事会以及单独或合并持有公司3%的以上的 立董事、监事会以及单独或合并持有公司3%
股东,有权向公司提出议案。 以上股份的股东,有权向公司提出议案。
单独或合计持有公司3%以上股份的股 单独或合并持有公司3%以上股份的股
东,可以在股东大会召开10日前提案并书面 东,可以在股东大会召开10日前提案并书面提交召集人,召集人应当在收到提案后2日提交召集人,召集人应当在收到提案后2日内内发出股东大会补充通知,通知临时提案的 发出股东大会补充通知,通知临时提案的内
内容。 容。
除前款规定的情况外,召集人在发出股 除前款规定的情况外,召集人在发出股东
东大会通知后,不得修改股东大会通知中己 大会通知后,不得修改股东大会通知中己列明
列明的提案或增加新的提案。 的提案或增加新的提案。
股东大会通知中未列明或不符合本章程 股东大会通知中未列明或不符合本章程
第五十条规定的提案,股东大会不得进行表 第五十条规定的提案,股东大会不得进行表决
决并作出决议。 并作出决议。
第五十六条股东会议的通知应当包括以下 第五十六条股东会议的通知应当包括以下内
内容: 容:
(一)会议的日期、地点和会议期限; (一)会议的日期、地点和会议期限;
(二)提交会议审议的事项和提案; (二)提交会议审议的事项和提案;
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权 (三)以明显的文字说明:全体股东均有权出出席股东大会,并可以委托代理人出席会议 席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参和参加表决,该股东代理人不必是公司的股 加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
东; (四)有权出席股东大会股东的股权登记日;
(四)有权出席股东大会股东的股权登记日;(五)投票代理委托书的送达时间和地点;(五)投票代理委托书的送达时间和地点; (六)会务常设联系人姓名、电话号码。
(六)会务常设联系人姓名、电话号码。 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的,发布
股东大会通知或补充通知时将同时披露独立
董事的意见及理由。
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第七十条在年度股东大会上,董事会、监事 第七十条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出 会应当就其过去一年的工作向股东大会作出
报告。 报告。每名独立董事也应作出述职报告。
第八十二条董事、监事候选人名单以提案的 第八十二条董事、独立董事、监事候选人名
方式提请股东大会决议。 单以提案的方式提请股东大会决议。
董事会及单独或合并持有公司10%以上股份 董事会及单独或合并持有公司10%以上
的股东,有权提名董事候选人。 股份的股东,有权提名董事、独立董事候选人。
监事会及单独或合并持有公司10%以上股份 监事会及单独或合并持有公司10%以上的股东,有权提名非职工代表监事候选人。 股份的股东,有权提名非职工代表监事候选董事会应当向股东提供候选董事、监事的简 人。
历和基本情况。 董事会应当向股东提供候选董事、独立董
事、监事的简历和基本情况。
第九十二条股东大会通过有关董事、监事选 第九十二条股东大会通过有关董事、独立董举提案的,新任董事、监事就任时间为股东 事、监事选举提案的,新任董事、独立董事、
大会通过决议作出之日。 监事就任时间为股东大会通过决议作出之日。
第一百零八条董事会由五名董事组成,设董 第一百零八条董事会由七名董事组成,设独
事长一人。 立董事三名,设董事长一人。
是否涉及到公司注册地址的变更:否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
本次修订公司章程符合公司经营发展所需,对公司长期发展有积极的意义。四、备查文件
《珠海天威新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
珠海天威新材料股份有限公司
董事 会
2019年6月10日
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