公告编号：2019-027

  证券代码：430126        证券简称：马氏兄弟        主办券商：南京证券

                马氏兄弟科技（北京）股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月10日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：马军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数17,410,000股，占公司有表决权股份总数的91.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举蒋永祥担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

  因原董事陈磊先生辞去公司董事职务,导致公司董事会成员少于公司法定人数，根据《公司章程》、《公司法》的规定，经股东上海邦明志初创业投资中心（有限合伙）委

                                                                                  公告编号：2019-027

派，选举蒋永祥先生担任公司第三届董事会董事，任期与公司第三届董事会任期一致。2.议案表决结果：

  同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司变更注册地址及修订

 的议案》
1.议案内容：

  （1）公司注册地址变更情况

  变更前公司注册地址为：“北京市朝阳区望京东路8号院19层1901室”；变更后公司注册地址为：“北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号”；

  （2）《公司章程》修订情况

  根据公司注册地址变更情况，对《公司章程》相应作出如下修订：

  原《公司章程》第四条住所：北京市朝阳区望京东路8号院2号楼19层1901室；修订后《公司章程》第四条住所：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号。2.议案表决结果：

  同意股数17,410,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

  《2019年第二次临时股东大会会议决议》。


                        公告编号：2019-027

马氏兄弟科技（北京）股份有限公司
                          董事会
                2019年6月10日