跃岭股份:第三届董事会第二十六次会议决议公告
来源:跃岭股份
摘要:证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-032 浙江跃岭股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议
证券代码:002725 证券简称:跃岭股份 公告编号:2019-032
浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议于2019年6月4日以电子邮件和书面形式发出通知,并于2019年6月9日10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,其中陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,本次会议以投票表决方式通过了以下决议:
审议通过了《关于投资设立合资公司的议案》
具体详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于投资设立合资公司的公告》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二�一九年六月九日
最新评论