王子新材:第四届监事会第四次会议决议公告
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摘要:股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-044 深圳王子新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳王子新材
股票代码:002735 股票简称:王子新材 公告编号:2019-044
深圳王子新材料股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳王子新材料股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2019年6月3日以书面、电子邮件和电话方式发出召开公司第四届监事会第四次会议通知。会议于2019年6月6日上午11时30分以现场及通讯表决方式召开,应参加表决3人,实际参加表决3人,分别为任兰洞、李智、匡光辉,符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等公司制度的规定。会议经审议做出了如下决议:
一、审议通过《关于子公司开展商品期货套期保值业务的议案》
监事会认为:公司控股子公司北京金叶高登科技有限公司(含其下属公司,以下简称“北京金叶”)开展聚乙烯期货套期保值业务,能够降低价格波动对公司经营业绩造成的影响,不会损害上市公司和股东的利益。同意北京金叶开展期货套期保值业务,投入的保证金最高余额不超过人民币150万元,资金额度可滚动使用。具体内容详见公司指定信息披露媒体。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,该议案获通过。
二、备查文件
1、公司第四届监事会第四次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳王子新材料股份有限公司监事会
2019年6月6日
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