证券代码：002244    证券简称：滨江集团    公告编号：2019－059
          杭州滨江房产集团股份有限公司

          第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二次会议通知于2019年6月1日以专人送达、传真形式发出，会议于2019年6月6日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：

    一、审议通过《关于为控股子公司提供流动性支持的议案》

    公司控股子公司杭州滨恒房地产开发有限公司（以下简称“滨恒公司”）向兴业银行股份有限公司杭州分行申请20亿元贷款，公司将按股权比例为滨恒公司本次融资事项下债务的履行提供流动性支持，不超过该总债务的50%，且金额不超过人民币10亿元，滨恒公司其他股东将按股权比例对等提供流动性支持。具体内容以相关流动性支持文件为准。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

    详情请见公司2019-060号公告《关于为控股子公司提供流动性支持的公告》。

    特此公告。

                              杭州滨江房产集团股份有限公司
                                        董事会

二○一九年六月十日