南京盈放科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：南京市中山北路28号江苏商厦23层2306公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长陆义保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的具体内容参见上述公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  对《关于公司2018年度董事会工作报告》进行审议，包括2018年董事会工作总结
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

  对《关于公司2018年度监事会工作报告》进行审议，包括2018年监事会工作总结及2019年监事会工作部署等。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  议案的详细内容见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2018年年度报告》(公告编号:2019-012)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。


  不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  对《公司2018年度财务决算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  对《公司2019年度财务预算报告》进行审议。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于公司2018年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

  公司2018年度不进行利润分配。


  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

  议案的详细内容见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事换届公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

  议案的详细内容见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《监事换届公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（九）审议通过《2018年度审计报告》议案
1.议案内容：

  对《2018年度审计报告》进行审议。
2.议案表决结果：

  同意股数10,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  不涉及关联交易事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏天晖律师事务所
（二）律师姓名：聂朝晖、王士强
（三）结论性意见

  见证律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集或出席本次会议人员的资格、本次会议事项的提出和审议、以及本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规的规定，也符合《公司章程》等的有关规定，未发现违反法律规定之处，会议决议及其表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）南京盈放科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
（二）江苏天晖律师事务所出具的《关于南京盈放科技股份有限公司2018年年度股东
    大会的法律意见书》。

南京盈放科技股份有限公司
                  董事会
        2019年5月22日