四川银钢一通凸轮科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月21日
2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区井口镇南溪工业园重庆市银钢一通科技有限公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长伍良前
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开本次会议的议案已于2019年4月25日经公司第二届董事会第十次会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数41,870,000股，占公司有表决权股份总数的97.80%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

董事会工作报告就2018年公司总体经营情况及董事会会议决议执行情况进行了回顾，提出了公司2019年度经营管理目标及2019年度董事会工作重点。
2.议案表决结果：

  同意股数41,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
监事会工作报告就2018年监事会总体工作情况、监事会会议情况进行了总结，并对2018年度公司依法运作情况、检查公司财务的情况发表了监督意见。
2.议案表决结果：

  同意股数41,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
根据法律法规及公司《信息披露管理制度》的规定,公司2018年年度报告及摘要全文，已于2019年4月25日公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn《银钢一通：2018年年度报告》及《银钢一通：2018年年度报告摘要》，（公告编号：2019-004、2019-005）。
2.议案表决结果：

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2018年财务决算报告》议案
1.议案内容：
公司2018年度主要财务数据、财务状况、经营状况、现金流量状况、主要财务指标情况。
2.议案表决结果：

  同意股数41,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2019年财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司2019年度主要财务预算指标、预算编制范围、预算基本假设、预算编制说明、2019年度财务预算与2018年度经营成果比较情况。
2.议案表决结果：

  同意股数41,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：
公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度的审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

  同意股数41,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2018年年度利润分配》议案
1.议案内容：
公司拟定2018年度进行利润分配。具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司2018年年度权益分派预案》的公告（公告编号：2019-006）。2.议案表决结果：

  同意股数41,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
告》（公告编号：2019-007）。
2.议案表决结果：

  同意股数41,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

  同意股数41,870,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（重庆）律师事务所
（二）律师姓名：王汉林、黄良川
（三）结论性意见


  本所及本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《信息披露细则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录

  一、经与会董事和记录人签字确认的《四川银钢一通凸轮科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》。

  二、北京大成（重庆）律师事务所《关天四川银钢一通凸轮科技股份有限公司二○一八年年度股东大会之法律意见书》。

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                                                                    董事会
                                                          2019年5月22日