证券代码：830984        证券简称：德邦工程        主办券商：华泰联合
      南京德邦金属装备工程股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邓家爱
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、以及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数85,726,880股，占公司有表决权股份总数的75.61%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度董
  事会工作报告》议案
1.议案内容：

  《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（二） 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度监
  事会工作报告》议案
1.议案内容：

  《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（三） 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度财
  务审计报告》议案
1.议案内容：

  《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度财务审计报告》。2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（四） 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度报
  告及摘要》议案
1.议案内容：

  《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度报告及摘要》。2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（五） 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度财
  务决算报告》议案
1.议案内容：

  《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（六） 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2019年度财
  务预算报告》议案
1.议案内容：

  《南京德邦金属装备工程股份有限公司2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（七） 审议通过《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度利
  润分配方案》议案
1.议案内容：

  本年度不进行利润分配，结转至以后年度分配。
2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（八） 审议通过《关于补充确认2018年度对非关联方借款》议案
1.议案内容：

  详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《关于补充确认2018年度对非关联方借款的公告》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（九） 审议通过《修改

 》议案
1.议案内容：

  详见公司于2019年4月30日披露的《关于修订的公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（十） 审议通过《确认2018年度关联交易及预计2019年度关联交易》
  议案
1.议案内容：

  详见公司于2019年4月30日披露的《关于确认2018年度关联交易及预计2019年度关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。
2.议案表决结果：

  同意股数21,733,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案回避表决情况如下：关联方南京智辰投资发展有限公司、邓家爱、汪和顺回避了本议案的表决。
（十一）审议通过《续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容：

  同意续聘江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计单位。同时，公司授权总经理与江苏苏亚金诚会计事务所（特殊普通合伙）商定年度审计费用。
2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（十二）审议通过《补选董事》议案
1.议案内容：

  同意选举胡永乐为德邦工程第三届董事会董事。
2.议案表决结果：

  同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避表决情况。
（十三）审议通过《修改
 
  》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日披露的《关于修订的公告》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 （十四）审议通过《会计估计变更》议案 1.议案内容： 详见公司于2019年4月30日披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-008）。 2.议案表决结果： 同意股数85,726,880股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决情况。 三、 律师见证情况 （一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所 （二）律师姓名：朱东、朱春雨 （三）结论性意见 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。四、 备查文件目录 （一）《南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度股东大会决议》； （二）《国浩律师（南京）事务所关于南京德邦金属装备工程股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》 南京德邦金属装备工程股份有限公司 董事会 2019年5月22日