青岛亿友电器成套股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张亦青先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司第二届董事会第四次会议已审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度报告及摘要》议案
1.议案内容：
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国
2018年年度报告及摘要在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）予以披露。全体董事审议了《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

  同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据公司的经营情况，董事会编制了《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会根据2018年工作情况编制《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，将公司2018年度财务决算的情况予以汇报。
2.议案表决结果：

  同意股数16000000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
根据2019年企业发展规划及工作计划，现编制《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数16000000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
根据2018年的实际经营情况，公司2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

  同意股数16000000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，
总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《关于公司<2018年控股股东及其他关联方资金占用报告>》议案
1.议案内容：
中兴华会计师事务所根据公司2018年控股股东及其他关联方资金占用情况编制<2018控股股东及其他关联方资金占用报告>。
2.议案表决结果：

  同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（八）审议通过《关于公司2018年度财务报表及审计报告》议案
1.议案内容：
为了使公司各股东能够了解公司经营情况，切实保护各股东的利益，规范公司的管理，公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度财务报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。同时申请公开披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，对外披露日为2018年4月29日。
2.议案表决结果：

  同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

1.议案内容：

  根据公司业务发展及生产经营情况，预计2019年日常性关联交易情况如下：
预计2019年度向关联方青岛东和工业配套有限公司销售母线其配件，销售金额不超过100万元。

  关联关系概述：青岛亿友电器成套股份有限公司与青岛东和工业配套有限公司共同设立了青岛亿友母线有限公司，公司与青岛东和工业配套有限公司的交易构成了公司的关联交易。
具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：

  同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
青岛东和工业配套有限公司与公司股东无关联关系，无需回避表决。
（十）审议通过《关于提名臧晓明女士为公司第二届监事会监事候选人》议案
1.议案内容：
王明明先生辞去公司监事会监事职务。根据股东提名，监事会对臧晓明的任职资格进行了审查，同意提名臧晓明为公司第二届监事会监事候选人。
2.议案表决结果：

  同意股数16,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（一）律师事务所名称：山东颐衡律师事务所
（二）律师姓名：杨子权、丁君亮律师
（三）结论性意见
公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决合法有效。四、备查文件目录
（一）《青岛亿友电器成套股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
（二）《山东颐衡律师事务所关于青岛亿友电器成套股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

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                                                          2019年5月22日