证券代码：833937      证券简称：嘉诚信息        主办券商：东北证券
        长春嘉诚信息技术股份有限公司

        2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：长春嘉诚信息技术股份有限公司3楼贵宾室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长庞景秋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长庞景秋代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

  同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席张广民代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
2.议案表决结果：

  同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。

（三） 审议通过《2018年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

  公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-018）和《长春嘉诚信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

  同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（四） 审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

  根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的2018年度审计报告，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（五） 审议通过《2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

  2019年度财务预算方案。
2.议案表决结果：

  同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（六） 审议通过《前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

  同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（七） 审议通过《2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

  结合公司目前总体运营情况及公司所处发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，2018年度拟进行利润分配，具体内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《长春嘉诚信息技术股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

  同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
（八） 审议通过《选举马秀莉为公司第二届监事会监事的议案》
1.议案内容：

  公司监事会主席张广民由于工作调整的原因，将无法继续担任监事。同时，选举马秀莉为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过
之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

  同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易,无须回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：吉林创一律师事务所
（二）律师姓名：刘洋、朱红艳
（三）结论性意见

  本次股东大会的召集、召开程序、召集人与参加会议的人员资格及会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
一、《长春嘉诚信息技术股份有限公司2018年年度股东大会决议》二、《吉林创一律师事务所关于长春嘉诚信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

长春嘉诚信息技术股份有限公司
                    董事会
            2019年5月22日