江苏剑桥涂装工程股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：江苏剑桥涂装工程股份有限公司(以下简称“公司”)研发中心二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张如剑
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次2018年年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共25人，持有表决权的股份总数31,763,840股，占公司有表决权股份总数的78.45%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张如剑代表董事会汇报董事会2018年
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算予以汇报。
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（五）审议通过《2018年年度报告》及其摘要议案
1.议案内容：

  具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《2018年年度报告》 （2019-004）及《2018年年度报告摘要》（2019-005）。
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（六）审议通过《2018年度利润分配预》议案
1.议案内容：
为支持公司发展，公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容：

  鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
（八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

  具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（2019-006）。
2.议案表决结果：

  同意股数2,421,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东张如剑、陆德琴、张桐、张婉明、顾亚回避表决，关联股东张学礼未参会。（九）审议通过《关于补充确认公司偶发性关联交易事项》议案
1.议案内容：

http://www.neeq.com.cn发布的《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（2019-007）、《关于补发公告的声明公告》（公告编号：2019-008）。
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
关联股东张学礼未参会。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

  公司第一届董事会任期届满，现提名张如剑、陈树林、顾亚、王桂林、张桐为公司第二届董事会成员，任期三年。王桂林先生和张桐先生系首次提名的董事候选人，简历如下：

  王桂林，男，1964年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大专学历。1980年至2002年任盐城市化肥二厂工程师、副科长；2002年至2009年任江苏剑桥涂装工程有限公司副总经理；2009年至2011年任盐城市登程风机制造有限公司总经理；2011年至2013年任江苏康乐化工有限公司副总经理；2013年至今任剑桥涂装副总经理。

  张桐，男，1993年12月04日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年2月至今任江苏剑桥涂装工程股份有限公司总经理助理。
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

1.议案内容：

  公司第一届监事会任期届满，现提名张婉明、曹素梅、陈桃为公司第二届监事会成员，任期三年。张婉明系首次提名的监事候选人，简历如下：
张婉明，女，1988年12月01日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014年9月至今任江苏剑桥涂装工程股份有限公司副总经理，人力资源总监。
2.议案表决结果：

  同意股数31,763,840股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：江苏一正律师事务所
（二）律师姓名：蒋艺律师、张步照律师
（三）结论性意见

  公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规的规定和《公司章程》的约定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。
四、备查文件目录

  （一）《江苏剑桥涂装工程股份有限公司2018年年度股东大会决议》

  （二）《江苏一正律师事务所关于江苏剑桥涂装工程股份有限公司2018年度股东大会之律师见证法律意见书》

江苏剑桥涂装工程股份有限公司
                      董事会
            2019年5月22日