顺邦通信:2019年第二次临时股东大会决议公告
来源:
摘要:公告编号:2019-027 证券代码:836157 证券简称:顺邦通信 主办券商:广发证券 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2019年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-027
证券代码:836157 证券简称:顺邦通信 主办券商:广发证券
辽宁顺邦通信技术股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长孙欢启
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数84,244,000股,占公司有表决权股份总数的83.58%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会全体董事任期届满,现经董事会提议,同意提名孙欢启、陈明军、毕剑平、田庚、胡影五人为第三届董事会董事候选人,5位董事候选人均为连任
公告编号:2019-027
董事,以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象;新选举的第三届董事会董事,任期三年,均自股东大会审议通过之日起生效。
2.议案表决结果:
同意股数84,244,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(二)审议通过《关于监事会换届选举》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,选举刘春彦、王玉祥为第三届监事会监事,任期自本次股东大会决议通过之日起三年,与职工代表大会选举的职工监事和树海共同组成第三届监事会。
2.议案表决结果:
同意股数84,244,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(三)审议通过《辽宁顺邦通信技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》议
案
1.议案内容:
按照股转系统对挂牌公司年报信息披露的管理要求,公司拟建立年报信息披露重大差错责任追究制度。具体内容详见2019年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号:2019-024)。
公告编号:2019-027
2.议案表决结果:
同意股数84,244,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(四)审议通过《辽宁顺邦通信技术股份有限公司修订
》议案
1.议案内容:
具体内容详见2019年5月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于修订公司章程公告》(公告编号:2019-023)。
2.议案表决结果:
同意股数84,244,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
(五)审议通过《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司授权公司员工【刘春彦】办理工
商变更》议案
1.议案内容:
因修订公司章程涉及工商变更备案,故授权公司员工【刘春彦】具体办理工商变更备案事宜。
2.议案表决结果:
同意股数84,244,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有
公告编号:2019-027
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
(一)辽宁顺邦通信技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告;
(二)其他相关资料。
辽宁顺邦通信技术股份有限公司
董事会
2019年5月22日
最新评论