公告编号：2019-028

          证券代码：831509证券简称：中科英泰主办券商：中泰证券

        青岛中科英泰商用系统股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月17日
2.会议召开地点：青岛市高新区新业路28号英泰产业园A楼101会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳美勋先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共21人，持有表决权的股份总数61,718,320股，占公司有表决权股份总数的72.99%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

  《2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数61,718,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股

                                                                                  公告编号：2019-028

数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  该事项不构成关联交易事项，无股东需回避表决。
（二）审议通过《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

  《2018年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数61,718,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  该事项不构成关联交易事项，无股东需回避表决。
（三）审议通过《关于<2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

  《2018年度财务决算暨2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数61,718,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  该事项不构成关联交易事项，无股东需回避表决。
（四）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

  截至2018年12月31日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为55,998,733.46元，母公司未分配利润为33,563,096.64元。


                                                                                  公告编号：2019-028

  公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

  同意股数61,718,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  该事项不构成关联交易事项，无股东需回避表决。
（五）审议通过《关于聘请2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司继续聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

  同意股数61,718,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  该事项不构成关联交易事项，无股东需回避表决。
（六）审议通过《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

  《2018年年度报告及摘要》。
2.议案表决结果：

  同意股数61,718,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况


                                                                                  公告编号：2019-028

  该事项不构成关联交易事项，无股东需回避表决。
（七）审议通过《关于

 的议案》
1.议案内容：

  公司及公司子公司拟向英泰伟略出售商用POS及配件等，双方交易构成日常性关联交易，预计2019年度发生的上述日常性关联交易额度不超过人民币1,000.00万元。2.议案表决结果：

  同意股数61,718,320股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  该事项不构成关联交易事项，无股东需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）律师姓名：李萍、孙志芹
（三）结论性意见

  公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛中科英泰商用系统股份有限公司2018年年度股东大会决议》
（二）《北京市金杜律师事务所关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                                          青岛中科英泰商用系统股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年5月21日