深圳进门财经科技股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月6日
2.会议召开地点：深圳市南山区高新区南区粤兴一道8号香港城市大学产学研大楼306室公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程建辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数34,433,003股，占公司有表决权股份总数的86.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司董事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划，组织编写了《深圳进门财经
顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了董事会2019年主要工作任务。
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：
公司监事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划，组织编写了《深圳进门财经科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化，提出了监事会2019年主要工作任务。
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：
详见《深圳进门财经科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《深圳进门财经科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数
表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：
公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并编制了2019年度财务决算报告。公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《深圳进门财经科技股份有限公司2019年度公司财务预算报告》。
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司2018年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。

1.议案内容：
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）机构健全、管理规范、资质齐备，同时具有证券、期货相关业务资质，是公司2018年度的审计机构。受聘期间，该所遵循独立、客观、公正的执业标准，勤勉尽责的履行义务、客观公正的发表意见。鉴于此，为保证审计工作的连续性，董事会提议拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（七）审议通过《关于深圳进门财经科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际
  使用情况的专项报告》议案
1.议案内容：
详见《深圳进门财经科技股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-011）
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（八）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》议案
1.议案内容：
在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置资金购买安全性高、低风险
会召开之日止。最高额度不超过人民币1000万元，在该额度内可以滚动使用。
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（九）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现提名程建辉先生，郭清华女士，张辉先生，ZHUANG先生，曾峥先生为公司第二届董事会董事候选人，经股东大会表决通过后，将共同组成公司第二届董事会，任期三年，自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。
以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
（十）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案
1.议案内容：
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。现提名於海武先生，姜锐锋先生，为公司第二届
自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

  同意股数34,433,003股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东星辰律师事务所
（二）律师姓名：陈燕、陈雪梦
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，出席会议人员与股东大会召集人资格有效，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。四、备查文件目录
《深圳进门财经科技股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》

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                                                          2019年5月8日