青鸟软通:2018年年度股东大会会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-034 证券代码:831718 证券简称:青鸟软通 主办券商:中泰证券 山东青鸟软通信息技术股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者
公告编号:2019-034
证券代码:831718 证券简称:青鸟软通 主办券商:中泰证券
山东青鸟软通信息技术股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月8日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张登国先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数28,302,000股,占公司有表决权股份总数的86.34%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数28,302,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决
公告编号:2019-034
权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司<2018年度监事会报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度监事会工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数28,302,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2018年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数28,302,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2019年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2019年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数28,302,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
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本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2018年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.议案表决结果:
同意股数28,302,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2018年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
同意股数28,302,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(七)审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
1.议案内容:
公司继续聘用瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:
同意股数28,302,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
公告编号:2019-034
本议案不涉及关联事项,无需回避表决。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:山东道安律师事务所
(二)律师姓名:刘亮律师、王健律师
(三)结论性意见
本所律师认为,本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,出席本次会议人员的资格及召集人的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有效,本次会议形成的决议合法有效。
四、备查文件目录
(一)《山东青鸟软通信息技术股份有限公司2018年年度股东大会会议决议》
(二)《山东道安律师事务所关于山东青鸟软通信息技术股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》
山东青鸟软通信息技术股份有限公司
董事会
2019年5月8日
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