证券代码：871772      证券简称：京安股份        主办券商：国金证券
      河北京安生物能源科技股份有限公司

          2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月7日
2.会议召开地点：河北省衡水市安平县京安大道88号河北京安生物能源科技股份有限公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏永
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  2019年4月12日公司召开第二届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数137,100,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  无需回避表决。
（二）审议通过《2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席李艳娥将公司2018年度监事会工作予以汇报。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

  无需回避表决。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了2018年度财务决算情况。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

  无需回避表决。
（四）审议通过《2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》规定，财务负责人汇报了2018年度利润分配方案，本年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

  无需回避表决。

（五）审议通过《2019年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》规定，公司财务负责人汇报了2019年财务预算情况。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

  无需回避表决。
（六）审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  河北京安生物能源科技股份有限公司成立后，为维护公司股东及债权人的合法权益，加强内控制度，公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司2018年度的财务审计工作，公司拟续聘该审计机构承担公司2019年度的财务审计工作。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

  无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  详细情况详见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

  同意股数95,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

  关联股东河北裕丰京安养殖有限公司委派的股东代表刘振（持股30.63%）回避表决。
（八）审议通过《关于财务融资的议案》
1.议案内容：

  随着业绩提升和投资计划，2019年京安股份及全资子公司、控股子公司拟向银行申请额度不超3000万元贷款，用于公司业务拓展，期限为本年度股东大会审议通过之日起至2020年6月30日。以上贷款方式采用京安股份土地、房产、设备等质押或担保。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

  无需回避表决。
（九）审议通过《河北京安生物能源科技股份有限公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要。详细情况见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北京安生物能源科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-018）及《河北京安生物能源科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

  无需回避表决。
（十）审议通过《2018年度审计报告的议案》
1.议案内容：

  审议2018年度审计报告。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

  无需回避表决。
（十一）审议《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》
1.议案内容：

  审议会计师事务所出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。详细情况见公司于2019年4月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2019-020）。2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况：

  无需回避表决。
（十二）审议通过《关于购买理财产品的议案》
1.议案内容：

  为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，最大限度地发挥短期富余自有资金的作用，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用人民币2000万元额度的自有闲置资金购买低风险理财产
品，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，在该额度内，资金可以滚动使用。授权董事长在额度范围内对理财产品的购买及赎回事项进行决策审批、财务部具体执行。授权期限为审议本事项的股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日内有效。
2.议案表决结果：

  同意股数137,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股；占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：

  无需回避表决。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市雨仁律师事务所
（二）律师姓名：张烨、赵向利
（三）结论性意见

  本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格及本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《业务规则》、《信息披露细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法、有效。
四、 备查文件目录
（一）《河北京安生物能源科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》

（二）北京市雨仁律师事务所出具的《关于河北京安生物能源科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》

                          河北京安生物能源科技股份有限公司
                                                    董事会
                                            2019年5月8日