公告编号：2019-024
证券代码：834239        证券简称：长联来福        主办券商：湘财证券
              武汉长联来福制药股份有限公司

            第二届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以邮件方式发出
5.会议主持人：郭文胜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见《2018年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无


                                                                          公告编号：2019-024
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度财务决算》的议案
1.议案内容：
具体内容详见《2018年度财务决算》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度利润分配》的议案
1.议案内容：
公司在2018年度无利润分配。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算》的议案
1.议案内容：
具体内容详见《2019年度财务预算》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年报及年报摘要》的议案
1.议案内容：

  议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年年度报告摘要》（ 公告编号：2019-035）、《2018年年度报告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。


                                                                          公告编号：2019-024
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《总经理述职报告》的议案
1.议案内容：
具体内容详见《总经理述职报告》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《会计政策变更》的议案
1.议案内容：
具体内容详见《会计政策变更》
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》的议案
1.议案内容：

  董事会提请于2019年5月20日上午9时在公司三楼会议室召开2018年年度股东大会，对上述需经股东大会审议的议案进行审议。
2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《武汉长联来福制药股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》


                    公告编号：2019-024
武汉长联来福制药股份有限公司
                      董事会
            2019年4月29日