公告编号：2019-008
证券代码：870775        证券简称：科曼信息        主办券商：南京证券
              深圳市科曼信息技术股份有限公司

            第一届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面、邮件方式发出5.会议主持人：董事长周君鹤
6.会议列席人员：全体监事人员、全体高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代表管理层向董事会作2018年度总经理工作报告。


                                                                          公告编号：2019-008
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作2018年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  结合2018年度的主要经营状况，公司拟定了《2018年度财务决算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  根据2018年度的主要经营状况，公司拟定了《2019年度财务预算报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


                                                                          公告编号：2019-008
  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》议案
1.议案内容：

  详细内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-010）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

  同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构，授权公司董事会根据实际业务情况，参照有关规定和标准确定审计费用。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

  为了促进公司长远发展，保障公司稳健可持续发展，公司拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                          公告编号：2019-008
（八）审议《关于追认关联交易议案》
1.议案内容：

  公司预计2018年度与杭州海兴电力科技股份有限公司（简称“海兴电力”）发生日常性关联交易金额5,000,000元。因正常业务需要，2018年度公司实际与海兴电力发生关联交易金额5,465,452.41元，超出预计金额，根据要求，需要董事会追认。
2.回避表决情况

  本议案涉及的关联交易对方为海兴电力，关联董事周君鹤、黄坤、周万荣三位董事回避表决后，非关联董事人数不足2人。
3.议案表决结果：

  因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  公司于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市科曼信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

                                      深圳市科曼信息技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月29日