九春教育:第二届监事会第一次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-022 证券代码:839505 证券简称:九春教育 主办券商:财富证券 海南九春教育科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-022
证券代码:839505 证券简称:九春教育 主办券商:财富证券
海南九春教育科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月23日以通讯方式发出
5.会议主持人:监事会主席林文斌先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司监事会主席》议案
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《海南九春教育科技股份有限公司章程》的规定,公司第二届监事会提议选举林文斌先生作为公司监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。林文斌不是失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任公司监事会主席的情形。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-022
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《海南九春教育科技股份有限公司关于<2019年一季度报告>》
议案
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2019年第一季度报告披露工作的通知》等有关要求,公司监事会对公司《2019年第一季度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2019年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2019年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2019年第一季度报告》真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与公司《2019年第一季度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况,无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《海南九春教育科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
海南九春教育科技股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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