湖北卫东化工股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以电话通知方式发出
5.会议主持人：詹良庆先生
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《湖北卫东化工股份有限公司公司章程》和《湖北卫东化工股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn ）披露的《公司2018年年度报告 》（公告编号：
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容：

  根据公司董事会2018年度工作情况，董事会编写了《公司2018年度董事会工作报告》，并由董事长詹良庆予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》的议案
1.议案内容：

  独立董事根据2018年度工作情况，编写了《公司2018年度独立董事工作报告》，提请董事会予以审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容：

理工作报告》，并由总经理胡八明予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司2019年度生产经营计划》的议案
1.议案内容：

  根据公司2018年度的生产经营情况以及2019年的生产经营预测，公司编写了《公司2019年度生产经营计划》，并由总经理胡八明予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案
1.议案内容：
公司根据审计报告，编写了《公司2018年度财务决算报告》，提请公司董事会予以审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司2018年年度利润分配预案》


  公司2018年年度利润分配预案具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2018-013）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

  根据公司2018年度财务决算情况和2019年度公司经营计划，结合公司实际情况，经过内部研究，编制了《公司2019年度财务预算报告》，提请公司董事会予以审议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  同意公司续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度提供审计服务的会计师事务所，为公司提供的其他服务的计费标准授权公司法定代表人、财务总监据实商定，并签署相关服务协议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《公司2018年度研发及技改计划完成情况以及2019年度研发及技改计划的报告》的议案
1.议案内容：

  根据公司2018年度的研发和技改情况，编制了2019年度研发及技改计划，并由总工程师许道峰予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《公司2019年度向各商业银行申请授信额度、贷款和银行承兑汇票的议案》
1.议案内容：

  同意公司及其子公司2019年度向各商业银行申请授信额度为人民币壹亿捌仟万元整，同意公司及其子公司2019年向各商业银行申请银行承兑汇票额度为人民币壹亿叁仟万元整，最终以公司及其子公司的实际需要和各商业银行审批结果为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》


  具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认2018年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
曹晓宏和胡八明是关联董事，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于任免副总经理的议案》
1.议案内容：

  具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司高级管理人员任免公告》（公告编号：2018-015）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开公司2018年度股东大会的议案》
1.议案内容：
同意2019年5月20日10：00召开公司2018年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

1、经与会董事签字确认的《湖北卫东化工股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

                                            湖北卫东化工股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年4月29日