中能服能源科技股份有限公司

              第二届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长周世武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于

 的议案》
1.议案内容：
 
  。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度总经理工作情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-006） 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《公司2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《公司2019年度财务预算方案》 1.议案内容： 根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《公司2018年度利润分配方案》 1.议案内容： 分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》 1.议案内容： 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司2018年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作，同意继续聘任其为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于补选公司董事的议案》议案 1.议案内容： 鉴于公司董事滕树龙先生因个人原因离职，导致公司董事会人数低于《公司法》要求。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名华成龙先生为公司董事。任期自公司2018年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。 华成龙，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1985年10月出生。2009年6月毕业于西华大学，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2009年6月至2011年11月，就职于成都成缸液压设备制造有限公司，担任助理工程师；2011年11月至2014年07月，就职于希望深蓝空调制造有限公司，担任研 部经理、2018年8月至2019年4月，担任中能服能源科技股份有限公司非职工代表监事、监事会主席。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 提议于2019年5月20日在公司会议室召开中能服能源科技股份有限公司2018年年度股东大会，审议上述应由股东大会审议的事项。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 中能服能源科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日