证券代码：870460        证券简称：大洋医疗        主办券商：国信证券
        广东大洋医疗科技股份有限公司

      第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月26日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月11日以书面方
  式发出
5.会议主持人：曾祥超
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司<2018年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

  议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007、2019-008）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联监事回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司〈2018年度监事会工作报告〉的议案》1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，对2018年监事会工作情况的汇报。
2、议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联监事回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司〈2018年资金占用专项报告〉的议案》1.议案内容：


  经大信会计师事务所（特珠普通合伙）审计并出具了《广东大洋医疗科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》，据此对2018年资金占用情况进行汇报。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司〈2018年财务决算报告〉的议案》
1.议案内容：

  根据公司2018年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《广东大洋医疗科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司〈2019年财务预算报告〉的议案》
1.议案内容：

  根据公司未来经营规划，公司编制了《2019年度财务预算方案》。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司〈关于2018年度利润分配的方案〉的议案》
1.议案内容：

  为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际情况出发，基于股东长期利益考虑，拟2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司〈2019年度公司与关联方日常交易预计〉的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《2019年度公司与关联方日常交易预计公告》（公告编号：2019-009）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联监事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（八） 审议通过《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司拟聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联监事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
（九） 审议通过《关于选举公司第一届监事会主席的议案》
1.议案内容：

  根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致同意选举曾祥超担任公司第一届监事会主席，任职期限自本次会议审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录
《公司第一届监事会第九次会议决议》

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                                                    监事会
                                          2019年4月29日