金莱特:关于预计2019年度日常关联交易的公告
来源:金莱特
摘要:证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2018-031 广东金莱特电器股份有限公司 关于预计2019年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2018-031
广东金莱特电器股份有限公司
关于预计2019年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易概述
1、概述
(1)广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)自2016年起向参股公司江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司(以下简称“金信小额贷”)出租办公场地,2018年度发生关联交易金额为8.20万元(含税,下同),占年度同类交易金额的100%,预计2019年度发生关联交易总额8.64万元。
(2)公司拟与广东熊猫国际旅游有限公司(以下简称“熊猫国旅”)续签《年度合作框架协议》,由熊猫国旅承包公司航空机票代订业务。公司实际控制人、董事蔡小如先生系熊猫国旅股东,与公司存在一定的关联度。熊猫国旅于2018年度与公司发生关联交易金额为23.83万元,预计2019年度发生关联交易总额不超过100万元。
2、会议表决情况
2019年4月26日,公司召开第四届董事会第二十二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。2019年4月26日,公司召开第四届监事会第十四次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。
本次董事会审议关联董事蔡小如先生回避表决,上述关联交易事项已事先获得独立董事的认可,并发表了同意意见。上述两项关联交易的预计总额度均没有超出董事会决策权限范围内,无须提交股东大会审议。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
(二)预计日常关联交易类别和金额
合同签订金 截至披
关联交易类别 关联人 关联交 关联交易 额或预计金 露日已 上年发生
易内容 定价原则 额 发生金 金额
额
金信小额 出租办 市场定价 8.64万元/年 2.16万 8.20万元
向关联人出租 贷 公场所 元
房屋 小计 8.64万元/年 2.16万 8.20万元
元
熊猫国旅 航空机 市场定价 100万元/年 12.22万 23.83万
接受关联人提 票代订 元 元
供的服务 小计 100万元/年 12.22万 23.83万
元 元
二、关联人介绍和关联关系
1.基本情况
(1)公司名称:江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司
企业类型:有限责任公司(自然人控股或控股)
住 所:江门市蓬江区棠下镇金桐路21号2幢
统一社会信用代码:91440703315050571Y
法定代表人:余德志
注册资本:13500万人民币
经营范围:小额贷款(凭有效的金融工作办公室批准文件经营)。
与公司的关联关系:系公司的参股公司,公司直接持有其44.44%股权。(2)公司名称:广东熊猫国际旅游有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或或控股的法人独资)
住 所:广州市越秀区东风中路363号国信大厦6楼
统一社会信用代码:914400007076536624
法定代表人:陈俊健
注册资本:150万人民币
经营范围:经营国内旅游、入境旅游和出境旅游业务;代订车船票、机
票业务,代办租车和代订客房业务,会议策划及会务服务,商务考察咨询。
与公司的关联关系:公司实际控制人、董事蔡小如先生系熊猫国旅股东。
2、履约能力分析:以上关联方依法存续经营,生产经营情况和财务状况良好,以往的交易均能正常履约。
三、关联交易主要内容
(1)公司向金信小额贷出租100平方米的办公场地,预计2019年全年发生的租金总额为人民币8.64万元。
(2)熊猫国旅为公司代订航空机票,预计2019年全年发生的服务费用总额不超过人民币100万元。
2、关联交易的定价政策
公司与关联方单位之间的交易遵循独立主体、公平合理的原则,以市场公允价格为结算依据。
3、关联交易合同签订情况
上述框架协议内容已经过双方协商一致,具体价格根据市场化的原则以协议价格为准签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司拟与关联方发生的日常关联交易均为正常经营所需,交易金额较小,上述关联交易定价结算办法是以市场价格为基础,交易的风险可控,体现公平交易、协商一致的原则,不存在损害公司和股东利益的情况,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响。
公司相对于上述关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上述关联交易不会对公司的独立性构成影响,公司主要业务没有因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
本次董事会会议召开前,公司已将《关于预计2019年度日常关联交易的议案》以及《场地租赁协议》等有关资料等有关资料,提交给独立董事审议,并得到全体独立董事的认可。公司独立董事经认真审查董事会提供的资料,并了解其相关情况,对公司2019年度拟发生的日常关联交易发表了如下独立意见:
1、公司拟发生的日常关联交易是按照“独立主体、公平合理”的原则进行的,其价格为市场价格,定价公允,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的情况。
2、关联交易决策程序合法,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的要求。
六、备查文件
1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》;
2、《公司第四届监事会第十四次会议决议》;
3、《独立董事关于关联交易的事前认可意见》;
4、《独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》。特此公告。
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2019年4月29日
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