北京华宇软件股份有限公司

                                                                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

证券代码：300271        证券简称：华宇软件        公告编号：2019-047
                北京华宇软件股份有限公司

              2019年度日常关联交易预计公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  1、日常关联交易概述

  因日常经营业务需要，北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”或“华宇软件”）全资子公司北京华宇信息技术有限公司（以下简称“华宇信息”）拟与公司关联方广州数字方舟信息技术股份有限公司（以下简称“数字方舟”）发生日常关联交易，预计2019年度上述关联交易额度不超过3,000万元。

  2019年4月26日召开了公司第六届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》。公司监事会、独立董事发表了相关意见。

  2、预计日常关联交易类别及金额

  公司对数字方舟2019年度日常关联交易进行了估算，具体情况如下：

                                                            单位：万元
全资子公    关联方  关联交易类别  关联交易  预计金额  截止披露  上年实际
司名称                            定价原则              日已发生  发生关联
                                                            金额      交易额

华宇信息  数字方舟  接受关联方委  参照市场  3,000.00    105.91      0

                      托代为销售其    价格

                      产品、商品

  注：数字方舟原为公司二级控股子公司，2018年度与公司的交易不构成关联交易。2019年1月23日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于减资退出公司二级控股子公司的议案》，减资完成后，公司不再持有数字方舟股权，并不再将其纳入公司合并报表范围，公司董事任涛先生继续担任数字方舟董事长，因此，数字方舟与公司构成关联关系。

  3、上一年度日常关联交易实际发生情况


                                                                              北京华宇软件股份有限公司

                                                                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED

                                                            单位：万元
关联交易    关联方    关联交易  实际发生  预计金额    披露日期及索引

  类别                    内容      金额

                                                            2018年4月10日

采购产品    捷视飞通    产品销售  2,246.36  3,000.00  http://www.cninfo.co
                                                                  m.cn

  二、关联方基本情况

  1、数字方舟基本情况

  公司名称：广州数字方舟信息技术股份有限公司

  成立日期：2013年7月30日

  住所：广州市黄埔区揽月路105号901房自编908房

  法定代表人：任涛

  注册资本：936万元

  经营范围：通用机械设备销售；船舶通信服务；航道服务；灯塔、航标管理服务；电子元器件批发；地理信息加工处理；工矿企业气体监测；水污染监测；电气设备批发；通信设备零售；企业管理咨询服务；环境保护监测；科技信息咨询服务；计算机网络系统工程服务；电子工程设计服务；通信工程设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；水文服务；电子、通信与自动控制技术研究、开发；计算机技术开发、技术服务；计算机批发；软件批发；计算机零售；计算机零配件零售；电气设备零售；通讯终端设备批发；机械技术咨询、交流服务；电子元器件零售；通用机械设备零售；电子产品设计服务；船舶引航服务；空气污染监测；噪声污染监测；信息系统集成服务；计算机零配件批发；软件零售；通讯设备及配套设备批发；机械技术开发服务；电气机械设备销售；公共设施安全监测服务；安全生产技术服务；受企业委托从事通信网络的维修、维护(不涉及线路管道铺设等工程施工)；物联网技术研究开发；航标器材及其他相关装置制造。

  2、与上市公司的关联关系

  截至本公告日，公司董事任涛先生担任数字方舟董事长，故数字方舟为《深圳证券交易所创业板上市规则》第10.1.3条规定的公司的关联法人。

  3、关联方最近一期财务数据

                                                          单位：万元
                                                2018年12月31日


                                                                              北京华宇软件股份有限公司

                                                                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
            总资产                                                  6,030.04
            净资产                                                  5,153.22
                                                  2018年度1-12月

            营业收入                                                  1,999.13
            净利润                                                    -646.72
  4、关联方履约能力

  按照以往交易情况及现有交易方的财务状况，公司认为本次日常关联交易涉及的交易对方具有良好的履约能力，不会给公司带来会坏账损失。

  三、关联交易主要内容及定价政策

  因公司日常经营需要，预计2019年度华宇信息与数字方舟发生的日常关联交易金额不超过3,000万元，公司将与关联方根据实际需求进行业务往来，上述关联交易价格的定价依据为双方协商，并经客户确认，不存在损害公司利益的情况。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  上述关联交易为公司日常性关联交易，系公司业务快速发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，不存在损害公司和股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

  五、独立董事、监事会、保荐机构意见

  1、独立董事意见

  公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前认可，同意将该事项提交董事会审议，并发表了如下独立意见：公司本次关联交易预计事项系公司全资子公司2019年度日常经营所需，符合公开、公平、公证的原则，定价公允，不存在损害公司股东利益的情形。履行了必要的程序，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板上市规则》《公司章程》等法律法规及规范性文件规定，我们同意公司日常关联交易预计的相关事项。

  2、监事会意见

  公司监事会认为：公司2019年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公证的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东的利益，

                                                                              北京华宇软件股份有限公司

                                                                                                          BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
不影响公司的独立性。

  3、保荐机构意见

  经核查，本保荐机构认为：华宇软件本次日常关联交易事项符合公司生产经营需要，关联交易按照公平、合理的原则，采用市场价确定交易价格，不存在损害公司和股东利益的情形。华宇软件本次日常关联交易已经公司第六届董事会第四十二次、公司第六届监事会第三十四次会议审议通过，关联董事回避表决，独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表了独立意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规和文件规定。

  保荐机构对华宇软件本次日常关联交易预计事项无异议。

  六、备查文件

  1、第六届董事会第四十二次会议决议；

  2、第六届监事会第三十四次会议决议；

  3、《独立董事对于相关事项的事前认可意见》；

  4、《独立董事对相关事项的独立意见》；

  5、《民生证券股份有限公司关于北京华宇软件股份有限公司预计2019年度日常关联交易的核查意见》。

  特此公告

                                        北京华宇软件股份有限公司

                                              董事  会

                                          二�一九年四月二十九日