特瑞斯能源装备股份有限公司

              第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月20日
2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路22号1楼4号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月9日以邮件方式发出
5.会议主持人：许颉
6.会议列席人员：公司全体高管及监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

  公司总经理对公司2018年度工作情况进行了回顾与总结，并对2019年的工作进行了规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，董事会总结了2018年度董事会工作情况，并对公司2019年度董事会工作做规划。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

  根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了2018年年度财务决算报告。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  公司根据2019年度的经营目标，结合生产经营情况，编制了《2019年年度财务预算报告》对2019年度的财务进行预算分析。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

  此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

  此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》（公告编号：2019-012）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-013）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司拟续聘天健会计师事务所为公司2019年年度审计机构。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计2019年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

  此议案的主要内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案涉及关联交易事项，根据相关法律法规及《公司章程》规定，董事许颉、李亚峰、顾文勇回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  同意于2019年4月12日召开公司2018年度股东大会，并于2019年3月22日发出会议通知。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《特瑞斯能源装备股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》


                    董事会
          2019年3月22日