金万达:第一届董事会第十五次会议决议公告
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摘要:证券代码:838213 证券简称:金万达 主办券商:中山证券 佛山金万达科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
证券代码:838213 证券简称:金万达 主办券商:中山证券
佛山金万达科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年3月6日以书面通知
方式发出
5.会议主持人:吴耀根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《2018年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,审议《2018年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
2019年年度财务预算报告,提出了公司2019年公司营业收入、净利润等主要预算数据。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
议案内容:根据《公司法》和《公司章程》相关规定,结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的考虑,公司决定2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-008)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于补充确认2018年偶发关联交易及预计2019年
度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于补充确认2018年偶发关联交易及预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案在审议时,涉及关联交易,关联董事麦传武、陆励回避本议案表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容:
广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)是公司2018年度财务报告审计机构,其遵照独立、客观、公正的执业准则履行职责,完成了公司的审计工作,也为公司内部控制和财务管理提出了建设性的意见。
为保持审计工作的连续性和稳定性,公司拟继续聘任广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计机构。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九) 审议了《关于公司向银行贷款暨关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年3月22日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于公司向银行贷款暨关联交易的公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意1票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事林裕卫、苏锦宁、麦传武、陆励回避本议案表决后,出席董事会的无关联董事人数不足3人,故同意按规定将本议案提交公司2018年年度股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,董事会拟提名吴耀根、林裕卫、罗兴楚、麦传
武、陆励为公司第二届董事会董事候选人,自公司股东大会通过之日起就任,任期三年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》1.议案内容:
董事会定于2019年4月16日在公司会议室召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《佛山金万达科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
佛山金万达科技股份有限公司
董事会
2019年3月22日
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