公告编号：2019-009
证券代码：873037        证券简称：宝晖科技        主办券商：安信证券
                深圳宝晖科技股份有限公司

              第一届监事会第三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话和邮件方式发5.会议主持人：黄海涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议的召集、召开程序合法合规，表决形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄海涛为监事会主席的议案》
1.议案内容：

  因原监事会主席孙茸茸先生离职，2019年3月19日，公司临时股东大会审议通过了《关于提名宋飞担任监事的议案》。新的监事会成员召开会议，选举黄海涛担任监事会主席。


                                                                          公告编号：2019-009
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公司印章的《深圳宝晖科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

                                            深圳宝晖科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年3月21日