公告编号：2019-006
证券代码：838799          证券简称：嘉农股份          主办券商：中原证券
                  浙江嘉昕农产品股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月20日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张万军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数45,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《浙江嘉昕农产品股份有限公司关于换届暨选举董事的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧为公司第二届董事会董事，任期三年，

                                                                                  公告编号：2019-006
自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

  张万军、胡钦社、屠春甫、蔡卫东、夏培钧均为公司第一届董事会成员，具备《公司法》和《公司章程》等有关规定担任公司董事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

  同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。
3.回避表决情况

  此项议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二）审议通过《浙江嘉昕农产品股份有限公司关于换届暨选举股东监事的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会提名陈掌林、吴文夫为公司第二届监事会监事，任期三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

  陈掌林、吴文夫均为公司第一届监事会成员，具备《公司法》和《公司章程》等有关规定担任公司监事的任职资格，不属于全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

  同意股数38,686,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的85.97%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数6,313,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的14.03%。
3.回避表决情况

  此项议案不涉及关联交易事项，无需回避。
三、备查文件目录


                                                                            公告编号：2019-006
《浙江嘉昕农产品股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

                                            浙江嘉昕农产品股份有限公司
                                                                董事会
                                                      2019年3月21日