北京智尚捷付科技股份有限公司

              第一届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈敬平先生
6.会议列席人员：监事会主席朱辉军先生、监事金梅花女士、职工监事马抗先生、财务总监豆姣女士
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开与表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《北京智尚捷付科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  审议《北京智尚捷付科技股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

  根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等法律法规及《公司章程》的规定，公司编制了《北京智尚捷付科技股份有限公司2018年度报告及摘要》，现将该报告及摘要提交本次会议。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。

的议案》
1.议案内容：

  审议《北京智尚捷付科技股份有限公司2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司2019年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

  审议《北京智尚捷付科技股份有限公司2019年度财务预算方案》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京智尚捷付科技股份有限公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容：

  公司拟续聘具有证券、期货从业资格的请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任本公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

（七）审议通过《关于北京智尚捷付科技股份有限公司2018年度利润分配预案
  的议案》
1.议案内容：

  截至2018年12月31日，公司未分配利润为14,470,981.76元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于召开北京智尚捷付科技股份有限公司2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

  提请于2019年4月8日召开北京智尚捷付科技股份有限公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《北京智尚捷付科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

                                        北京智尚捷付科技股份有限公司
2019年3月18日