琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

            第三届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：海口市南沙路南沙温泉酒店二楼1号会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以专人送达方式发出
5.会议主持人：陈程
6.会议列席人员：陈太锷、袁琴、张艳茹、陈湘、张蔚思
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2018年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

  公司董事会从2018年经营情况、运作情况、股份限售及解限售情况、其他重要事项等四个方面做出了工作报告。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


  无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2018年年度经营分析报告》议案
1.议案内容：

  公司经营管理层从营业网点分布及机构人员情况、股权基本情况、业务经营情况、电子银行业务、各项监测考核情况及总结等六个方面向董事会报告2018年度工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2018年琼中农信定点帮扶工作报告》议案
1.议案内容：

  报告从公司定点帮扶村岭门村基本情况介绍、帮扶人员配备及扶贫资金投入情况、主要工作及帮扶成效以及下一步工作等四个方面报告2018年琼中农信定点帮扶工作。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

  详见公司2019年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《2018年年度报告》（公告编号2019-015）和《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

  报告从资产、负债和所有者权益状况、经营成果及利润情况等三个方面报告2018年财务决算情况。2019年财务预算情况由于小额信贷划转存在不确定性，公司按照两种方案进行测算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

  详见公司2019年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于2018年年度利润分配方案的公告》（公告编号2019-016）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案
1.议案内容：

  公司拟对有关注册资本及公司股份总数的相关内容做相应修改，同时对部分条款进行了修改。详见公司2019年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于修订公司章程的公告》（公告编号2019-023）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

  由于工作需要，公司决定调整董事会下设五个委员会的人员组成，将非董事成员全部替换为董事会成员。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于预计2019年年度公司日常性关联交易的议案》议案
1.议案内容：

  详见公司2019年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于预计2019年年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号2019-017）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于聘请琼中农信2019年年度审计机构的议案》议案
1.议案内容：

  公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

    无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于取消琼中农信定向发行股票方案的议案》议案
1.议案内容：

  详见公司2019年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于取消琼中农信定向发行股票方案的公告》（公告编号2019-018）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。


    无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关联交易管理办法》议案
1.议案内容：

  公司新制定《关联交易管理办法》待股东大会通过之日起施行，公司原《关联交易决策制度》同时废止。详见公司2019年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关联交易管理办法》（公告编号2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于追认重大关联交易的议案》议案
1.议案内容：

  详见公司2019年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《关于追认重大关联交易的公告》（公告编号2019-020）。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  董事李龙生为关联关系人，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：

  公司拟定于2019年4月9日15:00时在海南省琼中县营根镇虎头路7号琼中农信农信之家会议室召开2018年年度股东大会。股权登记日为2019年4月2日。详见公司2019年3月18日披露于全国中小企业股份转让系统网站的《2018年年度股东大会通知公告》（公告编号2019-021）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

  第三届董事会第十四次会议决议

                      琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月18日