公告编号：2019-017
证券代码：430446      证券简称：三灵科技      主办券商：网信证券
              武汉三灵科技产业股份有限公司

              第三届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以专人送达方式发出
5.会议主持人：黄琳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，总经理将公司2018年年度工作情况予以汇报。


                                                                          公告编号：2019-017
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  关联董事王凯回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

  根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将公司2018年年度董事会工作情况予以汇报。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及2018年年度报告摘要的议案》1.议案内容：

  详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-015）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2019-017
  公司2018年度利润不予分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告的议案》1.议案内容：

  根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018年年度财务决算及2019年年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

  续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请公司召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容：


                                                                          公告编号：2019-017
  详见公司同日在全国中小企业股转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《武汉三灵科技产业股份有限公司2018年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

  无。
4.提交股东大会表决情况：

  本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《第三届董事会第二次会议决议》；
（二）《2018年年度审计报告》。

                                        武汉三灵科技产业股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月18日