公告编号：2019-006
  证券代码：839129          证券简称：ST易斯          主办券商：红塔证券

                北京易斯威特生物科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月14日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长顾子易
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

  本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,740,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：


                                                                                  公告编号：2019-006
  为配合公司战略发展规划，便于公司高效开展业务，同时为节省挂牌期间的持续督导、法律顾问、股票登记等方面的费用，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司股票拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-002）。
2.议案表决结果：

  同意股数9,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（二）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的议案》
1.议案内容：

  为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》（公告编号：2019-003）。
2.议案表决结果：

  同意股数9,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》1.议案内容：


                                                                                  公告编号：2019-006
  公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

  （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；

  （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

  （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

  （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

  申请终止挂牌事项授权有效期为自股东大会批准授权之日起十二个月。
2.议案表决结果：

  同意股数9,740,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

  本议案未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。三、备查文件目录

  （一）《北京易斯威特生物科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
                                          北京易斯威特生物科技股份有限公司
                                                            董事会

                                                      2019年3月18日