公告编号：2019-007
证券代码：834828          证券简称：天源磁业          主办券商：东吴证券
                    苏州天源磁业股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月18日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,593,752股，占公司有表决权股份总数的98.13%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
公司租赁江苏红运果服饰有限公司房屋作为办公、生产经营用地，预计2019年度公司与江苏红运果服饰有限公司拟发生日常性关联交易总额为90万

                                                                                  公告编号：2019-007
人民币。协议项下租赁标的租金为人民币60万元/年，应在每年12月31日前以现金支付或转账方式付清当年租金及相关费用。电费为代收代付，全年预计为30万元,应在每年12月31日前以现金收取或转账方式付清当年的电费。
2.议案表决结果：

  同意股数8,265,004股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
因涉及到关联交易，关联股东张建明、张维回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联股东对本议案进行表决。
三、备查文件目录
《苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
《苏州天源磁业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

                                                  苏州天源磁业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月18日