旭泰化工:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:873066 证券简称:旭泰化工 主办券商:东吴证券 旭泰(太仓)精细化工股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
公告编号:2019-005
证券代码:873066 证券简称:旭泰化工 主办券商:东吴证券
旭泰(太仓)精细化工股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长周耀林
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数53,000,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2019-005
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:
详见本公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《旭泰(太仓)精细化工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-001)和《旭泰(太仓)精细化工股份有限公司会计师事务所变更公告》(公告编号:2019-002)。
2.议案表决结果:
同意股数53,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决事项。
(二) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
详见本公司于2019年2月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《旭泰(太仓)精细化工股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2019-001)和《旭泰(太仓)精细化工股份有限公司2019年度日常性关联交易预计公告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-005
同意股数52,986,750股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
股东太仓日豪贸易有限公司与本项议案存在关联关系,已回避表决。三、 备查文件目录
经与会股东签字并加盖公章的2019年第一次临时股东大会决议
旭泰(太仓)精细化工股份有限公司
董事会
2019年3月18日
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