公告编号：2019-008
  证券代码：870335      证券简称：亿能科技      主办券商：安信证券
    福建亿能电力科技股份有限公司关于变更公司住所、经营

                场所及修订《公司章程》公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

  福建亿能电力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营场所及修订

 》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

  本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定,所作决议合法有效。
二、修订内容

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

            原规定                            修订后

公司住所：厦门市湖里区枋湖北二路  公司住所：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二1517-1521号之1517号904-906、911-912  路889号618单元
室
经营地址：厦门市湖里区枋湖北二路  经营地址：福建省厦门市集美区后溪镇厦门1517-1521号之1517号904-906、911-912  北站商务营运中心珩山街941#（3楼到8楼

                                                                          公告编号：2019-008
室                                      共6层）

  是否涉及到公司注册地址的变更：是

  变更前公司注册地址为：厦门市湖里区枋湖北二路1517-1521号之1517号904-906、911-912室

  拟变更公司注册地址为：厦门市湖里区禾山街道枋湖北二路889号618单元

  除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

  此次变更公司住所、经营场所及修订《公司章程》为公司搬迁改造及经营发展需要，有助于本公司产业升级及产品结构调整，有助于公司规模化生产，有助于公司做大做强，不会对公司的持续经营产生不利影响。
四、备查文件
1、公司董事签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》
2、原《公司章程》、新《公司章程》

                                        福建亿能电力科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年3月18日