公告编号：2019-012
证券代码：871091          证券简称：豪能科技          主办券商：国联证券
          嘉兴市豪能科技股份有限公司董事、监事换届公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十二次会议于2019年3月15日审议并通过：

  提名黄素朴为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

  提名李琪为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

  提名陈海光为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

  提名张颖为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

  提名贾文中为公司董事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

  会议由董事长黄素朴主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

  2、换届后董监高人员情况

  董事黄素朴持有公司股份46,945,200股，占公司股本的36.06%。不是失信联合惩戒对象。

  董事李琪持有公司股份24,107,000股，占公司股本的18.52%。不是失信联合惩戒对象。

  董事陈海光持有公司股份9,887,800股，占公司股本的7.60%。不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况


                                                                                  公告编号：2019-012
  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第七次会议于2019年3月15日审议并通过：

  提名毛和民为公司监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

  会议由监事会主席毛和民主持。

  本次换届尚需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

  2、换届后董监高人员情况

  监事毛和民持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

  1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年3月15日审议并通过：

  选举何宗勇为公司职工代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。
  选举陈银燕为公司职工代表监事，任职期限三年，自股东大会决议之日起生效。
  本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表82人。
  会议由工会主席何宗勇主持。

  本次换届不需提交股东大会审议。

  本次换届是否涉及董秘变动：□是√否

  2、换届后董监高人员情况

  职工代表监事何宗勇持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

  职工代表监事陈银燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响

  换届对公司生产、经营的影响：

  本次换届是公司根据《公司法》及公司章程的有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定人数，董事会、监事会的正常运作不受影响，不会对公司治理和生产经营活动产生不利的影响。


                                                                                  公告编号：2019-012
三、备查文件
1、《嘉兴市豪能科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》
2、《嘉兴市豪能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》
3、《嘉兴市豪能科技股份有限公司2019年第一次职工代表大会决议》

                                                嘉兴市豪能科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月18日