公告编号：2019-009
证券代码：871091        证券简称：豪能科技        主办券商：国联证券
                嘉兴市豪能科技股份有限公司

              第一届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月15日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月5日以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席毛和民先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会候选人提名的议案》1.议案内容：

  鉴于公司第一届监事会任期届满，依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会提名毛和民为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事何宗勇、陈银燕共同组成公司第二届监事

                                                                          公告编号：2019-009
会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。毛和民、何宗勇、陈银燕为连选连任，经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第一届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《嘉兴市豪能科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

                                          嘉兴市豪能科技股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年3月18日