芮森鑫服:2019年第一次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:871410 证券简称:芮森鑫服 主办券商:东吴证券 上海芮森鑫服信息技术股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
公告编号:2019-005
证券代码:871410 证券简称:芮森鑫服 主办券商:东吴证券
上海芮森鑫服信息技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:潘慰明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于2019年2月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发出了《2019年第一次临时股东大会通知公告》,披露了本次股东大会召开的相关事项。本次股东大会的召集、召开方式和程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数11,880,000股,占公司有表决权股份总数的99.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《提议选举张波先生为董事候选人》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-005
现根据股东推荐意见并经审查张波先生的个人履历等相关资料,在充分了解其教育背景、工作经历、兼职、专业素养等情况的基础上,并已征得被选举人同意,被选举人具备担任公司董事的资格和能力,未发现存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的不得任职董事的情形,拟选举张波先生为股份公司新任董事,任职期限自本次股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果:
同意股数11,880,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
《上海芮森鑫服信息技术股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》
上海芮森鑫服信息技术股份有限公司
董事会
2019年3月14日
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