上海仁会生物制药股份有限公司

              2019年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桑会庆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  公司已于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了召开本次股东大会的通知公告，并于2019年2月21日发布延期召开本次股东大会的通知公告。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数109,221,625股，占公司有表决权股份总数的67.431%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于建立公司独立董事制度的议案》


  为提高公司治理水平、完善法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律及规范性文件的规定拟建立独立董事制度，并增选3名独立董事，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会任期结束之日。
2.议案表决结果：

  同意股数109,221,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于选举纪立农为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

  公司董事会拟提名纪立农为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《仁会生物：独立董事提名公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：

  同意股数109,221,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于选举王巍为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

  公司董事会拟提名王巍为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司发布于全国中小企业股份转让系统
2019-014）。
2.议案表决结果：

  同意股数109,221,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于选举刘凤委为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

  公司董事会拟提名刘凤委为公司独立董事，任期为自股东大会审议通过之日至本届董事会任期结束之日。独立董事候选人简历详见本公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《仁会生物：独立董事提名公告》（公告编号：2019-014）。
2.议案表决结果：

  同意股数109,221,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（五）审议通过《关于＜独立董事工作制度＞的议案》
1.议案内容：

  为保证公司规范运作和公司独立董事依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，并参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规及规章制度的规定，公司拟制定《独立董事工作制度》。具体内容详
会生物：独立董事工作制度》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

  同意股数109,221,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司拟建立独立董事制度，同时为提高公司决策效率，公司章程需要相应修订。具体内容详见本公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《仁会生物：关于修订

 公告》（公告编号：2019-019）。2.议案表决结果：

  同意股数109,221,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（七）审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
1.议案内容：

  鉴于公司拟建立独立董事制度，股东大会议事规则需要相应修订。具体内容详见本公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《仁会生物：股东大会议事规则》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
（八）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
1.议案内容：

  为进一步完善公司治理，提高公司决策效率，《关联交易管理制度》需相应进行修订。具体内容详见本公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn的《仁会生物：关联交易管理制度》（公告编号：2019-021）。
2.议案表决结果：

  同意股数109,221,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
（一）《公司2019年第二次临时股东大会会议决议》。

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                                                          2019年3月14日