公告编号：2019-007
  证券代码：873015          证券简称：中瑞泰          主办券商：国泰君安

                青岛中瑞泰软控科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月12日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘建
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数32,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名邹建亭先生为公司新任监事》议案
1.议案内容：
由于卢丽琴女士辞去公司监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，结合公司发展需要，经研究决定提名邹建亭先生为公司新任监事，此议案已经

                                                                                  公告编号：2019-007
过第一届监事会第六次会议审议通过，现需提交股东大会审议。
2.议案表决结果：

  同意股数32,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛中瑞泰软控科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

                                            青岛中瑞泰软控科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月14日