四零七:关于召开2018年年度股东大会通知公告
来源:
摘要:天水四零七医院股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况
天水四零七医院股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次年度股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及《天水四零七医院股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年4月9日上午9:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
本次股东大会的股权登记日为2019年4月4日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的广东华商律师事务所律师事务所游锦泉、黎锦律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于2018年董事会工作报告的议案》
2018年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件以及《天水四零七医院股份有限公司章程》的规定依法运作,积极开展工作,贯彻落实股东大会的各项决议,不断规范公司治理。公司董事会对2018年度所做的各项工作进行总结和分析,形成《2018年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于2018年监事会工作报告的议案》
2018年度,公司第一届监事会按照《天水四零七医院股份有限公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责,对董事会、总经理及其他高级管理人员的工作进行了监督检查。现结合2018年度的主要工作情况,监事会拟定了《2018年监事会工作报告》。
(三)审议《关于2018年年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《天水四零七医院股份有限公司章程》,公司编制了2018年年度报告及年度报告摘要,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《天水四零七医院股份有限公司2018年年度报告》
(公告编号:2019-010)。
(四)审议《关于2018年度财务决算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《天水四零七医院股份有限公司章程》的规定,对2018年度财务工作及具体收支情况进行汇总,制定了《2018年度财务决算报告》。
(五)审议《关于2019年度财务预算报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《天水四零七医院股份有限公司章程》的规定,以2019年的经营目标及市场布局为基础,制定了《2019年度财务预算报告》。
(七)审议《关于2018年度利润分配的议案》
根据《天水四零七医院股份有限公司2018年年度报告》,截止2018年12月31日,公司合并报表的未分配利润为27,917,565.15(合并、母公司孰低)元。公司拟以利润分配实施公告中披露的股权登记日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),共计派发6,000,000.00元(含税)。分配方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。
上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101号)执行。
(七)审议《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
鉴于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来,该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所规定的责任和义务,圆满完成了公司审计工作。现提议续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,负责本公司财务报告审计工作,聘期壹年。
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:
1、自然人股东参加会议,应持本人身份证原件及复印件进行登记;
2、自然人股东委托代理人参加会议,代理人应持授权委托书、代理人身份证原件及复印件、自然人身份证复印件进行登记;
3、非自然人股东委派法定代表人/负责人/执行事务合伙人参加会议的,法定代表人/负责人/执行事务合伙人应持本人身份证原件及复印件、加盖非自然人股东印章的营业执照进行登记;
4、非自然人股东委托其他代理人参加会议的,代理人应持授权委托书和代理人身份证原件及复印件、加盖委托人印章的营业执照进行登记;
5、除身份证原件外,上述文件均应提交公司存档。
(二)登记时间:2019年4月9日上午8:30-9:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
会议联系人:王涛
联系地址:天水市秦州区环城西路11号天水四零七医院股份有限公司
董事会办公室
联系电话:0938-8234880
传 真:0938-8291992
邮编:741000
(二)会议费用:出席本次会议的股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的《天水四零七医院股份有限公司第一届董事会第
2、经与会监事签字确认的《天水四零七医院股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。
天水四零七医院股份有限公司
董事会
2019年3月8日
最新评论