公告编号：2019-008
证券代码：872868        证券简称：四零七        主办券商：开源证券
                天水四零七医院股份有限公司

              第一届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月23日以书面方式发出
5.会议主持人：赵晶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等当面均符合《中华人民共和国公司法》及《天水四零七医院股份有限公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

    会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

    2018年度，公司第一届监事会按照《天水四零七医院股份有限公司章程》及有关的法律、法规认真履行应尽的职责，对董事会、总经理及其他高级管理人

                                                                        公告编号：2019-008
员的工作进行了监督检查。现结合2018年度的主要工作情况，监事会拟定了《2018年监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

    根据《公司章程》的规定和公司2018年经营与财务实际情况，公司编制了2018年年度财务报表，由公司聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了审计报告。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《天水四零七医院股份有限公司章程》，公司编制了2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《天水四零七医院股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-009）、《天水四零七医院股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。


                                                                        公告编号：2019-008
（四）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》和《天水四零七医院股份有限公司章程》的规定，对2018年度财务工作及具体收支情况进行汇总，制定了《2018年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

    根据《中华人民共和国公司法》和《天水四零七医院股份有限公司章程》的规定，以2019年的经营目标及市场布局为基础，制定了《2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》
1.议案内容：

    根据《天水四零七医院股份有限公司2018年年度报告》，截止2018年12月31日，公司合并报表的未分配利润为27,917,565.15（合并、母公司孰低）元。公司拟以利润分配实施公告中披露的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.00元（含税），共计派发6,000,000.00元（含税）。分配方案将在股东大会审议通过后2个月内实施。

    上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）执行。


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2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

    鉴于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司审计工作。现提议续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计机构，负责本公司财务报告审计工作，聘期壹年。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

  本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

  本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

    经与会监事签字确认的《天水四零七医院股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

                                          天水四零七医院股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2019年3月8日