公告编号：2019-012
证券代码：871750          证券简称：伟岸纵横          主办券商：东北证券
                  大连伟岸纵横科技股份有限公司

              2019年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯等非现场方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵丙文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数11,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请人民币授信暨关联担保的议案》
1.议案内容：

  因公司业务发展需要，公司拟向广发银行大连分行申请不超过1000万元的人民币授信，其中敞口额度不超过300万元，单笔期限不超过6个月；业务品种为流动资金贷款，主要用于企业研发费用及上游货款支付，额度期限为12个月。公司实际控制人、

                                                                                  公告编号：2019-012
董事长、总经理赵丙文先生及配偶田雪女士、公司副总经理及董事孙崇科先生为该笔银行授信提供个人连带责任保证。
2.议案表决结果：

  同意股数983,433股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  关联股东赵丙文、田雪、孙崇科、大连智合投资管理中心（有限合伙）、大连汇融众智投资管理中心（有限合伙）回避表决。
三、备查文件目录
与会股东签字确认的公司《2019年第三次临时股东大会会议决议》。

                                              大连伟岸纵横科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年3月8日