天夏智慧城市科技股份有限公司

  2019年第二次临时股东大会会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

    2、召集人：天夏智慧城市科技股份有限公司董事会。

    3、股权登记日：2019年2月26日（星期二）。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为：2019年3月1日下午14:00。

    网络投票时间为：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年3月1日9:30-11:30和13:00-15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月28日15:00至2019年3月1日15:00期间的任意时间。


    6、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    7、会议主持人：夏建统董事长。

    8、本次股东大会由董事会提议召开，股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

    二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东8人，代表股份367,705,688股，占上市公司总股份的33.6389％。

    其中：通过现场投票的股东4人，代表股份365,037,354股，占上市公司总股份的33.3948％。

    通过网络投票的股东4人，代表股份2,668,334股，占上市公司总股份的0.2441％。
2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东5人，代表股份3,721,519股，占上市公司总股份的0.3405％。

    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,053,185股，占上市公司总股份的0.0963％。

总股份的0.2441％。

    3、公司董事、监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。
  三、议案审议和表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为公司全资孙公司融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：

    同意365,421,858股，占出席会议所有股东所持股份的99.3789％；反对2,283,830股，占出席会议所有股东所持股份的0.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意1,437,689股，占出席会议中小股东所持股份的38.6318％；反对2,283,830股，占出席会议中小股东所持股份的61.3682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《关于全资子公司为孙公司融资提供担保总额度的议案》
总表决情况：

    同意365,421,858股，占出席会议所有股东所持股份的
0.6211％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意1,437,689股，占出席会议中小股东所持股份的38.6318％；反对2,283,830股，占出席会议中小股东所持股份的61.3682％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《关于修订

 的议案》
总表决情况：

    同意365,101,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.2917％；反对2,604,289股，占出席会议所有股东所持股份的0.7083％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意1,117,230股，占出席会议中小股东所持股份的30.0208％；反对2,604,289股，占出席会议中小股东所持股份的69.9792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  4、审议通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：

    同意367,705,688股，占出席会议所有股东所持股份的
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：

  同意3,721,519股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：浙江天富律师事务所

    2、律师姓名：吴卫勇、王桂名

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

    五、备查文件目录

    1、天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；

    2、浙江天富律师事务所出具的《关于天夏智慧城市科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告！

                              天夏智慧城市科技股份有限公司
                                        董事会

2019年3月2日