公告编号： 2019-005
证券代码： 872748 证券简称： 凯凯农科 主办券商： 恒泰证券
甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议于 2019
年 2 月 12 日审议并通过：
任命吴成秀为公司分管（行政）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之
日止， 自本次董事会决议之日起生效。
任命李永兴为公司分管（ 市场营销）的副总经理，任职期限至第二届董事会任期届
满之日止，自本次董事会决议之日起生效。
本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。
会议由李恺主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动： □是 √否
（二） 被任免董监高人员情况
被任命分管（行政）的副总经理吴成秀持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。 不
是失信联合惩戒对象。
被任命分管（ 市场营销）的副总经理李永兴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象。
（三） 任命/免职原因
本次副总经理的任命原因为公司经营发展及管理架构调整的需要。
公告编号： 2019-005
（四） 新任董监高人员履历
吴成秀，女， 1980 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。 2005 年 6 月毕业
于甘肃农业大学食品科学与工程专业，本科学历。 2005 年 7 月至 2011 年 12 月，任兰
州陇阮生物科技有限公司职员； 2012 年 1 月至 2013 年 10 月，任定西市凯凯生态园植
物快繁有限公司办公室文员； 2013 年 11 月至 2017 年 11 月任甘肃凯凯农业科技发展股
份有限公司公司董事会秘书； 2017 年 12 月至今任甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
公司董事、 董事会秘书， 任期至第二届董事会届满之日止。
李永兴， 男， 1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 2015 年 6 月毕业
于甘肃农业职业技术学校种子生产与经营专业，大专学历，高级作物繁育员。 2015 年 7
月至 2017 年 8 月任甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司生产技术部技术员； 2017 年 9
月至今任甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司综合管理部经理。
二、 任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响：
本次任命系公司经营发展及管理架构调整的需要， 有利于公司业务的开展，提升公
司规范化运作水平， 不会对日常生产经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
经与会董事签字确认的《甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司第二届董事会第三十
次会议决议》 。
甘肃凯凯农业科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 2 月 13 日