公告编号：2019-004
证券代码：832221          证券简称：聚元食品          主办券商：广发证券
                  福建省聚元食品股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月13日
2.会议召开地点：福建省聚元食品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李孙宝先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

  本次临时股东大会由公司董事会召集，提请本次临时股东大会审议的议案经第二届董事会第十二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式发出，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,984,000股，占公司有表决权股份总数的68.03%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄海龙为公司董事会董事》议案
1.议案内容：

  因公司董事张学明先生提出辞呈，导致公司董事会人数不足法定人数。为保证董事

                                                                  公告编号：2019-004
会的正常运行，根据《公司章程》之规定，经公司董事长李孙宝先生提名，并经董事会审核，同意提名黄海龙为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  候选人简历：

  黄海龙，男，于1977年4月出生，中国国籍。无境外永久居留权,本科学历，于1999年6月毕业于福州大学。于1999年9月至2004年7月在福建闽都会计事务所任职评估员；于2004年8月至2009年10月在陕西上林苑投资开发有限公司任职经理兼行政总监；于2009年11月至2010年12月在福建省华莱士食品有限公司任职副总经理；2011年1月至2014年10月8日在福州聚元食品有限公司任职总经理助理；2014年10月9日至2016年11月6日在福建省聚元食品股份有限公司任职董事会秘书；2016年11月7日至今在福建省聚元食品股份有限公司任职行政专员。黄海龙具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚惩戒，也不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对像。
2.议案表决结果：

  同意股数48,984,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

  本议案不涉及回避事项，无须回避表决。
三、备查文件目录
（一)经与会股东签字确认的《福建省聚元食品股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
（二)其他与本次会议审议有关的文件。

  特此公告。

                                                福建省聚元食品股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2019年2月13日