公告编号：2019-005
证券代码：870774          证券简称：华信科技            主办券商：国元证券
                  安徽华信电动科技股份有限公司

              2019年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年2月13日
2.会议召开地点：安徽省合肥市新站综合实验开发区魏武路与九顶山路交汇处安徽华信电动科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨善春
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

  出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数39,999,999股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

  鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公

                                                                                  公告编号：2019-005
司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名杨善春、范杰、胡亚夕、阮雄、陈建欣、彭勇成为第二届董事会候选人。

  上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

  同意股数39,999,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

  鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟提名唐燕飞、曹莉娟为第二届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会,任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。
  上述候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

  同意股数39,999,999股，占本次股东大会有表决权股份总数的100；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《安徽华信电动科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》


                  公告编号：2019-005
安徽华信电动科技股份有限公司
                      董事会
            2019年2月13日