海森电子:第二届董事会第二十次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-009 证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:广发证券 唐山海森电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
公告编号:2019-009
证券代码:835691 证券简称:海森电子 主办券商:广发证券
唐山海森电子股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年1月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年1月18日以书面式发出
5.会议主持人:董事长李宝来先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销控股子公司许昌海森水务有限公司的议案》
1.议案内容:
由于公司整体战略规划和相关项目调整,为进一步提高公司管理效率和整体经营效率,经许昌海森水务有限公司股东协商一致,拟注销公司控股子公司许昌海森水务有限公司。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-009
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于对全资子公司河北大沃农业科技有限公司增资的议案》1.议案内容:
因业务发展需要,公司拟对全资子公司河北大沃农业科技有限公司(以下简称“大沃科技”)增资,注册资本由500万元增加至3000万元,即大沃科技新增注册资本2500万元。公司以货币方式认缴。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于全资子公司河北大沃农业科技有限公司收购唐山天一合现代农业服务有限公司暨关联交易的议案》
1.议案内容:
根据战略发展需要,公司全资子公司大沃科技拟以65,465.32元收购唐山天一合现代农业服务有限公司(以下简称“天一合”)100%的股权。根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中兴财光华审会字(2019)第215012号审计报告,在审计基准日2018年12月31日的审计资产总额为120,299.17元,净资产总额为65,465.32元。北京华鉴资产评估有限公司出具的华鉴评报字(2019)第001号评估报告,在评估基准日2018年12月31日的评估总值为65,465.32元。本次收购完成后,天一合成为大沃科技的全资子公司。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
董事长李宝来先生作为本议案的关联方已回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-009
(四)审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于2019年2月15日在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《唐山海森电子股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》
唐山海森电子股份有限公司
董事会
2019年1月31日
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