公告编号：2019-002
证券代码：836903      证券简称：汇东管道      主办券商：新时代证券
                河北汇东管道股份有限公司

        关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

  本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

  本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《公司法》和公司章程等有关规定。
（四）会议召开日期和时间

  本次会议召开时间：2019年2月26日上午10点。

  预计会期1天。
（五）会议召开方式

  本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

  1.股权登记日持有公司股份的股东。


                                                                          公告编号：2019-002
  本次股东大会的股权登记日为2019年2月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
  2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
河北省沧州市盐山县正港工业园河北汇东管道股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
  根据公司目前业务经营情况和所处行业发展状况，考虑公司整体发展战略，为降低运营成本，提高管理效率。经公司审慎研究决定，河北汇东管道股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。
  根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定，公司拟于股东大会审议通过本议案后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交公司股票终止挂牌的申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。
（二）审议《关于授权公司董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜》议案
  为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,拟提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜,授权事项包括但不限于：

  （1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

  （2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；

  （3）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。
（三）审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案

  为充分保护公司异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在

                                                                          公告编号：2019-002
册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司、公司控股股东、实际控制人将就公司申请终止挂牌事宜与公司全体股东进行充分沟通与协商，并将采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司控股股东、实际控制人拟在终止挂牌后对异议股东持有的公司股份进行股份回购，原则上回购价格将不低于异议股东取得公司股份时的成本价格，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。异议股东所持股份数以公司审议终止挂牌事项的2019年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券持有人名册》记载的信息为准。异议股东需在终止挂牌后30个交易日内向公司提出书面申报，上述期限内未向公司联系股份转让事宜的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司的控股股东、实际控制人将不再承担上述回购义务。
三、会议登记方法
（一）登记方式

  1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

  2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

  3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2019年2月26日早上8点至9点
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王洪军电话：0317-6195016
（二）会议费用：费用自理


                                                                          公告编号：2019-002
五、备查文件目录
《河北汇东管道股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

                                            河北汇东管道股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2019年2月1日