华建云鼎:2018年第四次临时股东大会决议公告
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摘要:公告编号:2018-041 证券代码:837065 证券简称:华建云鼎 主办券商:西部证券 北京华建云鼎科技股份公司 2018年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2018-041
证券代码:837065 证券简称:华建云鼎 主办券商:西部证券
北京华建云鼎科技股份公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年12月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王安良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数20,000,000.00股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司以资本公积转增股本暨增加注册资本》议案
1.议案内容:
截至2018年6月30日,挂牌公司资本公积为34,691,422.08元(其中股票发行溢价形成的资本公积为34,691,422.08元,其他资本公积为0元。公司拟以权益分派实
公告编号:2018-041
施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积30,000,000元向全体股东转增股份。每10股转增15股(其中以股票发行溢价所形成的资本公积,每10股转增15股,无需纳税)。具体内容详见《北京华建云鼎科技股份公司2018年半年度资本公积金转增股本预案公告》,公告编号:2018-037。
2.议案表决结果:
同意股数20,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《公司关于修订
》议案
1.议案内容:
因公司经营管理及发展需要,结合公司实际情况,并依据《非上市公众公司监督管理办法》第七条等相关规定,以及公司资本公积转增股等事项,本公司董事会拟将公司注册资本由原2000万元变更为5000万元。
根据《非上市公众公司监督管理办法》第七条,公众公司应当依法制定公司章程。中国证监会依法对公众公司章程必备条款作出具体规定,规范公司章程的制定和修改。
《公司章程》第一章第五条所涉公司注册资本也相应地由原“公司注册资本为人民币2000万元,股本为人民币2000万股”修订为“公司注册资本为人民币5000万元,股本为人民币5000万股”。除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。具体内容详见《北京华建云鼎科技股份公司关于修订
公告》,公告编号:2018-038。 2.议案表决结果: 同意股数20,000,000.00股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案无需回避表决。 公告编号:2018-041 三、备查文件目录 《北京华建云鼎科技股份公司2018年第四次临时股东大会决议》 北京华建云鼎科技股份公司 董事会 2018年12月28日
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